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2015 - 06 - 05
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股东大会议事规则
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更新日期: 2017 / 04 / 18
600330_20170418.pdf
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更新日期: 2016 / 04 / 27
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天通控股股份有限公司股东大会议事规则第一章 总 则第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称《公司法》 ) 、《中华人民共和国证券法》 ( 以下简称《证券法》 )以及《上市公司股东大会规则》( 2014 年修订) 的规定,制定本规则。第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。第三条 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。第二章 股东大会的一般规定第四条 股东大会是由公司全体股东组成的最高权利机构,对公司重大事项进行决策。 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构浙江证监局和公司股票挂牌交易的上海证券交易所 ( 以下简称 “上交所”),说明原因并公告。第六条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:( 一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定;( 二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;( 三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效;( 四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。2第三章 股东大会的召集第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东大会。第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提...
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更新日期: 2015 / 06 / 05
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